“工行潍坊临朐支行狠抓措施执行加强反洗钱从业管理”

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比较有效地加强反洗钱管理工作，近期，工行潍坊临雷支行严格抓好各项落实措施，比较有效地提高员工反洗钱工作意识，夯实反洗钱工作基础，进一步提高反洗钱工作能力

、加强顾客的新闻收集和维护。 继续做好公共、个人客户新闻的维护工作，比较监测中发现的库存客户新闻不完整的问题，要求网站深入分析原因，迅速采取比较有效的措施对新闻进行完全追记调整。 要求与新开户客户进行比较，合作仔细输入新客户新闻，确保新账户新闻的完善，努力提高新开户客户新闻的完善率。

二、加强顾客身份识别和资料保留。 严格执行《顾客身份识别和顾客身份资料交易记录留存管理办法》的规定，做好顾客初次、延续和重新识别，严禁逾期顾客办理业务，严格按规定留存顾客身份资料，实行保密制度，严禁泄露顾客新闻。

三、编制大宗交易报告并人工录入。 加快新一代反洗钱监测系统投产运行，认真做好新系统作用的指导运用，对新一代反洗钱监测系统无法自动获取的大宗交易和可疑交易报告，及时手动登记和录入，定期开展专项检查和通报。

四、加强对高风险顾客的尽职调查。 建立一、二类客户名单，按规定每半年开展一次高风险客户尽职调查，及时将尽职调查报告录入系统，详细、规范地填写并保管《一、二类客户尽职调查表》和相关材料。 对系统筛选的两类客户，根据业务认真进行筛选拆解，及时调整客户风险等级，确保高风险客户新闻资料的真实、完整、准确，切实防范洗钱和恐怖融资风险。

五、定期开展反洗钱工作检查。 根据上级银行和监管部门的检查大纲，对执法洗钱工作人员定期深入检查，通报检查问题，跟踪问题整改，切实加强反洗钱工作人员的检查实效。

作者:香香

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