“运作不到半年流水高达4亿元 警方揭特大互联网赌博内幕”

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不到半年，赌注的流向达到了4亿元

广东揭阳警方曝光特大网络赌博内幕

“老赌徒”购买设立8个赌博网站，设有19个“职工办公室”，囊括骨干100多人，快速发展代理宣传员近2000人，会员超过5万人，涉案金额4亿余元，月涉案金额1.5亿多。

记者今天从广东省揭阳市公安局召开的新闻发布会上获悉，该局在广东省公安厅领导下，与深圳、广州警方联合行动，成功摧毁了该特大网络赌博集团。 警方逮捕了陈某峰等158名相关人员，并在现场没收了电脑和银行卡等物品。 目前，有142人被逮捕。

线下同步搜查

今年年初，揭阳市网警支队民警在网上巡逻时，被群众举报“万达娱乐城网站存在赌博行为”。 同期，也有在110通报同类问题的群众。

为此，警方迅速展开调查，通过该集团设立“万达娱乐城”、“狮王娱乐城”、“瑞虎娱乐城”等多家赌博网站，在“六合彩”、“时彩”、“百家乐”等赌博项目中与会员对赌，谋取利益

鉴于涉案人员众多、涉案金额较大，揭阳市公安局将及时向广东省公安厅报告。 广东省副省长、公安厅厅长李春生要求揭阳市局全力搜查，坚决摧毁互联网。 揭阳警方立即设立专案组，迅速投入案件的严密侦查和深挖扩线工作。

项目机制启动后，专责小组在侦查中发现，该赌博集团骨干成员经常交换联系方法和落脚点。 经常将第三方支付的资金账户分配给会员进行充值，在会员充值结束后立即将资金转入多个账户并迅速提取。

不仅难以提取真正的银行流水，大部分参与者的资金并不是用实名开立的银行卡交易，而是利用他人身份证开立的银行卡进行资金流动，全面明确了投资资金和相关人员的从业量。

对此，揭阳警方多次召开专项研讨会进行攻坚，专案组选择突破口，对嫌疑人赌博线路、赌博资金流向、上下线等进行排查，成功缩小侦查范围。 在侦查过程中，专案小组民警在网上大量数据中，查阅了上千条网上赌博线索，反复调查和比对，使较为有效的线索落地。

赌博集团分工确定

经过两个多月的严格侦查，警方逐渐明确了脉络主线，全面掌握了这个网络赌博集团的核心结构、运营方法、管理模式以及资金流向。

揭阳市公安局产业园分局副局长吴旭忠介绍，该集团有5名核心成员，以“阿板”为名的陈某锋为首，除了2号组长、绰号“大头”的陈某城外，还有负责财务的陈某丰“阿伟”、公关部经理李某周

该集团开设的“万达”、“狮王”、“瑞虎”等多家赌博网站，张某负责赌博网站的开发、设计和维护，徐某渴等负责“事业室”的快速发展“代理人”，吸收“注册会员”，“六合彩”、“

根据赌博网站的要求，会员注册必须填写真实姓名、手机号码、支付宝( Alipay )、银行卡等，充值最少100元，最多10万元。 最快10分钟可以赌上“旬”。 因此，赌博网站的流水非常庞大。

集体利益有两种方式。 一种是操纵倍率控制胜负，另一种是从赌注流水中抽水。 提现人员陈某在揭阳普宁提现，交给江某坤，江某坤把钱从普宁带到深圳交给王某俊或黄某生，两人交给集团2号组长、负责人陈某城。

另外，如果赌博网站发生故障，由网站提供者张某负责维护，日常维护由董某波协助后，联系某科技企业蔡某星等4人执行维护。

警方调查显示，该网络赌博集团开发的8个赌博网站，19个“工作室”快速发展100多名业务员，快速发展代理宣传员约2000人，分布在全国各地的注册会员超过5万人，涉案金额4亿多人。

谈判的目标完全没有泄露出来

“这个群体反侦查意识很强，日常管理也很精细”揭阳市公安局网警支队民警吴尉说，“阿板”是个老赌徒，早年参加赌博，后来协助别人组织网上赌博，之后反而是自己 为了逃避警察的打击，他们把服务器设在香港，通过周围的认知者迅速发展骨干和代理。 这是因为100多名骨干之间大多是好朋友、熟人关系。

该集团购买域名在互联网上投放广告，以广泛贴网的形式招募会员，并以满送的形式吸引会员充值，会员充值资金后，在平台上成为游戏积分。 集团购买大量银行卡，经常变更为用于会员充值，会员注入资金后迅速分解到各账户迅速提取现金，只保存一部分钱，在资金池为会员提供现金。

据悉，该集团19个工作人员办公室设在深圳4区的高级住宅内，前期侦查阶段很难吓跑蛇，因此警察只能进行伪装侦查，曾被小区物业管理人员作为嫌疑人跟踪。

该集团实行严格的线性管理模式，不允许职工办公室与职工办公室、代理人之间存在横向联系。 小组成员除了每月有4天的休息时间可以外出外，其他时间都在一起吃。 要想即使休息也控制在一两个人的小组内，就必须保证每天都有足够的“员工”被在线维护网站的会员吸收。 该小组规定，不要引起物业管理人员的观察，也不要让附近的人惊动警察，不要在员工室内打锅、喝酒时大声喧哗。

在全面明确了该集团的结构、资金交流、利益相关者的落脚点等之后，逮捕时机已经成熟。 确保集团主要成员数次被逮捕，根据揭阳市副市长、公安局长马儒生部署，3月18日，揭阳市公安局副局长陈吕荣带队赴深圳，与深圳市局召开协调会议，全面、详细部署网络回收行动方案，确定逮捕要求，

3月20日，揭阳警方按照广东省公安厅的部署，组织精干警力，联合深圳、广州、揭阳三地开展同步领网行动。 行动中，警方逮捕相关人员150多人，集团业主陈某锋和陈某城、陈某丰、李某周、江某坤5名主要骨干和财务人员、技术维护人员、业务代理人员等在内的所有相关人员均未在现场漏网，银行

广州5月24日电记者邓新《法制与信息》记者邓君通讯员孙炀洲黄桂林

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