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近期，为了进一步加强网店人员反洗钱工作的操作技能，维护各项反洗钱制度法规深入落实、健康稳步发展的良好金融经济秩序。 工行潍坊南关支行从员工实际出发，结合监管部门和上级银行发放的各类反洗钱员工风险提示和典型案例进行分解，完全利用晨会学习时间，加强对反洗钱员工业务知识和技能的培训力度，、 组织洗钱柜员认真学习客户身份识别重点、客户风险分类标准、客户尽职调查、存储客户资料和交易记录、及时录入大额现金交易数据、识别可疑交易等洗钱业务知识技能，认真执行柜员洗钱日常操作管理规定的重要性认识 提高了柜员反洗钱业务操作的技能水平，为进一步深入开展反洗钱管理工作奠定了坚实的基础。
标题：“工行潍坊南关支行强化培训促员工反洗钱业务技能提升”
地址：http://www.water-quality.cn/wfjj/4373.html
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2022-09-02
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-26
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