“工行潍坊昌邑支行强化措施加大反洗钱从业力度”

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近期，工行潍坊昌邑支行进一步加强和推进反洗钱工作人员履行反洗钱法定义务，对上半年反洗钱工作人员进行深入总结，肯定成绩，并对当前反洗钱工作人员存在的问题进行分析

、进一步完善反洗钱内控制度，提高责任意识。 实时协调反洗钱领导小组，制定各专业反洗钱集团岗位职责，确定责任，逐一发挥各反洗钱领导小组的职能作用。 面对国内外犯罪分子纷繁复杂的洗钱方法，定期召开反洗钱员工会议，研究处理反洗钱员工面临的困难和问题，组织员工认真学习反洗钱法律、法规，进行反洗钱学习培训 进行典型案例剖析，帮助员工树立反洗钱意识，引导员工从思想上重视反洗钱工作人员，提高责任感、必要性，帮助员工做好反洗钱工作。

二、做好顾客身份识别，做好顾客基础调查工作。 顾客识别是反洗钱事业的重要基础事业。 要求门店工作人员在受理客户开户、网络银行注册等业务中严格按照客户身份识别制度办理，识别其一对客户的身份资料、交易目的等要素的真实性。 其二客户提供的身份证必须合法有效其三客户知道的消息完整留存其四.客户身份资料失效或者与建立业务关系不同的，应当重新识别客户身份。 对出现可疑数据的单位、个人客户，认真开展尽职调查，尽快调整客户风险分类水平。

三、加强反洗钱工作培训，提高柜员反洗钱操作技能。 完全利用晨会、晚会的学习时间，组织一线工作人员学习反洗钱样本、反洗钱信息等复印件，认真解析，使业务员掌握反洗钱基本知识和技能，认识反洗钱行为带来的不良影响。 对柜员办理业务时，严格按照制度规程操作，在柜员工作中发现异常交易，仔细筛选客户背景、资金往来情况及其真实用途等，认真分析，让员工在员工中提高反洗钱风险意识，比较