“工行潍坊昌邑文山支行多措并举强化反洗钱从业执行”

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为了比较有效地维护金融秩序，依法防止和打击洗钱犯罪，不断提高反洗钱管理水平，工行潍坊昌邑文山支行采取了多项措施，加强反洗钱的执行能力，切实履行金融机构的反洗钱法定义务

、完善的反洗钱管理制度体系。 该行依照反洗钱的法律、法规，修改了完整的反洗钱管理规定和方法，不断建立健全反洗钱规章制度。 实施反洗钱考核奖惩激励约束机制，用规章制度约束操作行为，将反洗钱工作人员与绩效考核比较有效地联系起来，构建完整的反洗钱制度基础，调动工作人员反洗钱工作人员积极性，

二、建立顾客身份登记制度。 顾客办理开户业务时，柜面业务员要严格审查顾客提供的比较有效的证明，根据填写资料的真实性、完备性和比较有效性的慎重性，开展大体认真了解顾客的活动，分析重要顾客的经营范围、经营规模、经营优势和资金流向，分析该账户的现金交易及资金往来

三、落实反洗钱培训计划。 为了比较有效地推进反洗钱工作，保证反洗钱工作贯彻落实，该银行客观上制定了反洗钱工作培训计划，组织了多层次、多渠道、多种形式的反洗钱工作培训，加强了反洗钱法规、政策和技能培训工作，打击了柜员的反洗钱工作。

四、严格的顾客识别和资料保管。 重视积分可疑交易新闻保密工作，严格按照法律制度要求，保密积分可疑交易新闻，按照保密法律制度要求规范提交环节，严格落实职责，始终加强对保密人员的教育培训，树立保密意识和守法观念，杜绝