“工行潍坊青州支行强化执行能力扎实做好反洗钱从业”

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工行青州分行从员工实际出发，不断加强执行能力，多次积极完成各项快速发展指标，在此基础上抓好反洗钱工作人员，深入开展反洗钱工作。

是加强反洗钱知识培训，提高工作人员反洗钱工作能力。 该行通过例会、晨会等形式的组织，积极组织员工学习《反洗钱规定》、《大宗交易和可疑交易报告管理办法》等相关知识，使反洗钱岗位人员熟练掌握可疑交易报告制度，熟悉可疑交易的认识和拆解 严格遵守反洗钱的有关法规和监管要求，认真履行大宗交易报告职责，做好反洗钱工作。

二是严格洗钱监测，建立健全《大宗交易报告新登记册》的录用管理。 该行针对不通过客户账户的大规模现金交易，将相关数据手动输入反洗钱监测系统，将添加到各系统的大规模交易报告登记在“大规模交易报告新登记册”中，比较管理大规模、可疑、可疑的交易申请 对上级银行出具的反洗钱内部审计，多方面了解客户新闻，及时回复赞助复印件，并按上级银行要求做好反洗钱工作。